Арест Гуртового чреват разоблачениями в Украине?


24.02.2016 12:14  
Расследование против израильтянина, являющегося собственником украинского "Платинум Банка", может привести к отставке председателя Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, а также выявить коррупционную связь Нацбанка с финансистами "семьи" экс-президента Януковича.
Григорий Гуртовой (фото: Нимрод Гликман)
 
Увеличить шрифт A A A
В связи с задержанием в Израиле украинского бизнесмена Григория Гуртового Национальный банк Украины (НБУ) намерен провести дополнительную проверку документов о собственниках "Платинум Банка". Гуртовой, на начало 2015 года владевший 10% акций этого банка, собирался расширить свой пакет до контрольного, выкупив долю у партнеров-нерезидентов. В НБУ сообщили, что на данный момент процесс согласования собственника банка отложен, передал 22 февраля сайт "Главком".

"Мы были уже на завершающей стадии согласования приобретения Гуртовым существенного участия в "Платинум Банке". Однако последние события заставляют нас провести дополнительную проверку банка, а также обратиться в МВД за дополнительной информацией", - приводит издание слова заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.

Как отмечает сайт "Главком", задержание Гуртового может потянуть за собой цепочку громких разоблачений. Речь идет о связи владельцев "Платинум Банка" с председателем НБУ Валерией Гонтаревой. Так, по сведениям издания, продажей "Платинум Банка" в 2013 году его нынешним собственникам занималась компания Гонтаревой "Инвестиционный капитал Украины" (ICU), а бизнес-партнер председателя НБУ Макар Пасенюк вошел в набсовет "Платинум Банка".

Заместитель Гонтаревой Екатерина Рожкова ранее занимала пост и.о. председателя правления "Платинум Банка". "Главком" обращает внимание на тот факт, что Гонтарева взяла к себе Рожкову спустя два месяца после того, как правоохранители открыли уголовное дело по факту расхищения средств "Платинум Банка". В материалах дела якобы прямо указывается на причастность Рожковой к махинациям на сумму в десятки миллионов долларов. По данным следствия, она занималась искажением финансовой отчетности банка, выведением средств рефинансирования и фиктивным кредитованием.

Ссылаясь на материалы уголовного дела, издание пишет о том, что Рожкова была назначена на должность директора Департамента банковского надзора НБУ с целью утаивания стойкой неплатежеспособности "Платинум Банка", которому Нацбанк предоставлял стабилизационные кредиты. "Главком" приводит также мнение народного депутата Украины Игоря Луценко, который считает, что Гонтарева в лице своего нового зама нашла специалиста по различным противозаконным финансовым схемам.

Банкиры уже предрекают отставку Гонтаревой, под управлением которой НБУ "не просто способствовал расхищению государственных средств, а работал в коррупционной связке с финансистами "семьи" Януковича". Речь идет об одесских бизнесменах Александре Грановском и Борисе Кауфмане, которых связывают с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича. Именно их интересы якобы в действительности представлял Гуртовой в "Платинум Банке".

Как сообщал портал IzRus, 17 февраля Гуртовой, являющийся мажоритарным акционером израильской инвестиционной компании BGI, был задержан по делам, связанным с дочерними структурами BGI: инвестиционной компанией B.S.D. Crown Ltd. и Willi Food. Согласно документам, переданным налоговиками в суд, бизнесмена подозревают в противозаконном использовании средств подконтрольных ему компаний. Также расследуется подозрение в предоставлении ложной информации об активах.




Социальные комментарии Cackle

 

Гуртовой