Особенности израильского бизнеса: Гуртовой под арестом


18.02.2016 12:06  
Суд продлил содержание под стражей Григория Гуртового, мажоритарного акционера израильской инвестиционной компании BGI. Задержание, допрос и обыск имели место вчера по инициативе Управления ценных бумаг.
Григорий Гуртовой (фото: Нимрод Гликман)
 
Увеличить шрифт A A A
До завтрашнего дня, 19 февраля, продлил суд содержание под стражей Григория Гуртового, мажоритарного акционера израильской инвестиционной компании BGI. Его задержание и допрос, а также обыск офиса имели место вчера по инициативе Управления ценных бумаг в связи с двумя расследованиями, ведущимися в отношении выходца из Украины по делам, связанным с дочерними структурами BGI: инвестиционной компанией B.S.D. Crown Ltd. и израильским пищевым гигантом Willi Food.

Согласно документам, переданным налоговиками в суд, Гуртового подозревают в противозаконном использовании средств подконтрольных ему компаний. Также расследуется подозрение в предоставлении ложной информации об активах.

"На основании данных следствия возникает подозрение в том, что в соответствующий период Гуртовой вместе с другими действовал с целью незаконного изъятия значительных средств из кассы дочерней компании Willi Food объемом в миллионы долларов", - говорится в заявлении о продлении ареста.

Речь идет о $3 млн, изъятых из кассы "дочки" Willi Food для инвестиции в облигации некой европейской компании, действующей в сфере, не связанной с продуктами питания. Налоговики подозревают, что эта сумма должна была послужить залогом под некую "ссуду, предоставленную для личных целей Григория Гуртового – или другого лица".

Что же касается второго подозрения, то, судя по всему, основанием для него послужили претензии двух миноритарных акционеров, о которых сообщал портал IzRus. Речь идет о средствах компаний BGI и ее "дочки" B.S.D. Crown Ltd. (в прошлом Emblaze), из которых должны осуществляться платежи держателям их облигаций. Ближайший платеж в объеме $10 млн должен состояться в марте.

Из этих средсв $30 млн хранятся в австрийском банке Meinl, еще около $11 млн – в банке Азербайджана. Акционеры заподозрили, что BGI сделала запрещенные шаги и заложила средства, находящиеся на депозите, под цели, не связанные с выплатами держателям облигаций. Сейчас это подозрение подхватили налоговики, утверждающие, что в финотчетности эти суммы фигурируют как ликвидными, хотя де-факто таковыми не являются.

Срок содержания Григория Гуртового под стражей истекает завтра в 12:00. Согласно решению суда, он в течение 180 ближайших суток не имеет права покидать Израиль. Напомним, что 53-летний украинский бизнесмен, отец 4 детей, является гражданином Израиля с 1995 г. Он приобрел контрольный пакет акций компании Israel 18, контролирующей BGI у одесского олигарха Александра Грановского летом прошлого года.


Социальные комментарии Cackle

 

Гуртовой