Дело банка "Апоалим": кто помогал русским олигархам "отбеливать" миллионы - новые подробности

В воскресенье 6 марта 2005 года полиция нагрянула в отделение 535 банка "Апоалим", расположенное на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве. Сотрудники полиции, которые задержали 22 работника банка, провели обыск и изъятие документации. 200 счетов клиентов банка были заморожены. Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях. Из официального заявления представителя полиции Гиля Клеймана следовало, что все они подозреваются в совершении 80 незаконных финансовых операций. "Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов", - сказал Клейман.

Алик Ледер и его заместитель Яков Свердлик были арестованы в числе вышеуказанных 22 служащих, по подозрению в сговоре с клиентами. Спустя несколько дней оба подозреваемых были освобождены из-под стражи, и администрация банка возвратила их на прежние рабочие места. Только почти 4 года спустя им были предъявлены обвинительные заключения.

Следствие было начато по инициативе отдела расследования международных преступлений (ЯХБАЛ). В отношении 45 клиентов отделения банка "Апоалим", как утверждал бригадный генерал полиции Амихай Шай, "есть серьезные подозрения в правонарушениях". Основой для этих подозрений стала информация, которую получил агент полиции, внедренный в банк и работавший под прикрытием. Главная цель расследования, как заявляли в ЯХБАЛе, "послать предупредительный сигнал банковской системе и криминальным группировкам о том, что Израиль не позволит превратить свою территорию в "прачечную по отмыванию грязных денег".

В результате расследования первыми были освобождены ранее арестованные счета по накопительным программам, открытые до 2000 года, когда закон "О борьбе с отмыванием денег" вступил в силу (примерно половина из общего количества замороженных счетов).  Спустя два года предварительного и год официального следствия, включавшего обыски, прослушивания всех разговоров подозреваемых, в руках полиции не оказалось фактов и подтверждений тому, что чиновники банка злоупотребляли служебным положением.

Были достигнуты соглашения между прокуратурой с рядом иностранных граждан. В начале марта 2006 года были подписаны две договоренности с двумя российскими поданными, связанными с компаниями "Минтон Интернейшнл" и "Мастония Интернейшнл", зарегистрированными на Виржинских островах. Из-за того, что владельцы компаний являются иностранцами, которые не собирались являться на дачу показаний в Израиль, с ними был достигнут компромисс, в соответствии с которым они заплатили в государственную казну примерно миллион шекелей. За это государство прекратило следствие, отказавшись от привлечения их к уголовной ответственности.

В ряде случаев были заключены сделки защиты с обвинением по следующей схеме. Прокуратура согласилась заявить в суде, что отзывает обвинительные заключения и что у государства Израиль нет претензий к фигурантам по делам. При этом прокуратура обязалась:
- не проводить дальнейшего расследования по данным делам;
- сообщить всем иностранным государствам, в которых проживают клиенты банка, что обвинительные заключения против них отозваны из суда.
В государственную казну в результате следствия по делу 535 филиала банка "Апоалим" было возвращено 60 миллионов шекелей.

На следственном этапе по банку "Апоалим" продолжает оставаться дело Аркадия Гайдамака. Тайное расследование против Гайдамака началось в 2002 году, когда у полиции возникли подозрения, что Гайдамак "отмывает" 50 миллионов долларов в филиале 535 банка "Аполим". В 2005 году Гайдамак был допрошен и выпущен под залог в 4 миллиона долларов. В сентябре 2006 года во время слушаний в тель-авивском отделении прокуратуры выяснилось, что в деле не хватает улик, и оно вернулось на доследование в полицию.

В марте 2007 года Тель-авивский областной суд постановил заморозить 5 миллионов долларов, принадлежащих Гайдамаку, так как есть "достаточно улик для передачи дела об отмывании денег суду", однако дело в суд так и не было передано. 2 июня 2008-го бизнесмен опубликовал в ведущих израильских СМИ открытое письмо, в котором обвинял полицию в незаконном преследовании. Он также выдвинул ультиматум правоохранительным органам: либо суд, либо признать его невиновным. По мнению юристов, если Гайдамаку и будет предъявлено обвинительное заключение, то дело закроет суд за отсутствием состава преступления.

Прокуратура может обратиться к бизнесмену с тем, чтобы он выплатил в пользу государство 10-12 процентов от спорной суммы, чтобы закрыть это дело гражданским путем. Но, судя по позиции Гайдамака, с которой он не раз выступал в прессе, бизнесмен не пойдет на этот шаг, а будет требовать доказательного суда. Есть некоторая доля вероятности, что прокуратура закроет дело, не доводя его до суда, за недостаточностью улик.
Однако, в июле 2008 года госпрокуратура объявила, что не намерена прекращать уголовное расследование против бизнесмена.