''Русских'' специалистов по импотенции обвинили в мошенничестве

30.06.2016 10:52  
Предъявлено обвинение Борису Вайсману и его сыну Авишару, владельцам сети клиник по лечению импотенции "Он". Но данным следствия они не заплатили налоги с общей суммы 763 млн шекелей. Кроме того, Вайсманы через курьеров переправляли наличные деньги в Израиль.
Иллюстрация пресс-службы полиции
 
Увеличить шрифт A A A
29 июня прокуратура Тель-авивского округа и отдел Генпрокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями передали в окружной суд в Тель-Авиве обвинительное заключение против Бориса Вайсмана и его сына Авишара, владельцев сети клиник по лечению импотенции "Он". Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег, сообщил сайт Globes.

Как сообщал портал IzRus, по данным следствия, Вайсманы не заплатили налоги с общей суммы 763 млн шекелей. Речь идет о доходах в размере 112 млн. шекелей, которые были получены в рамках работы в почти 60 филиалах клиники за рубежом в период с 2003 по 2013 годы. Эти суммы скрывались посредством переводов денег через оффшорные компании в Панаме и на Британских Виргинских островах, имевшие счета в швейцарском банке UBS. Также утверждалось, что Борис и Авишар переправили в Израиль контрабандным путем 40 млн. шекелей.

Как пишет Calcalist, по утверждению прокуратуры, полученные деньги Вайсманы использовали "для обеспечения высокого уровня жизни". Отец и сын приобрели две квартиры в Израиле, два автомобиля марки "Мерседес" и по одному автомобилю марок "Порше" и "Мазда". Кроме того, во время обыска в доме Бориса Вайсмана были обнаружены наличные деньги: 164 тыс. евро и $120 тыс.

Значительное продвижение в этом деле произошло три месяца назад, когда в Израиль приехал гендиректор клиники "Он" в Румынии Моше Рахмут. Он был допрошен по подозрению в отмывании денег и помощи в уклонении от уплаты налогов. Он рассказал, что Борис попросил его обменять часть денег, полученных от работы клиники, на евро и отправить ему в Израиль в конвертах с помощью курьера.

Для этих целей у Вайсмана был свой посыльный в Румынии по имени Арик Исраэли. По словам Рахмута, он представился, как бывший подполковник полиции. Исраэли признался в том, что передавал Вайсману деньги в конвертах, но отметил, что речь всегда шла о суммах до 10 тыс. евро, которые можно провозить без декларирования. Он также утверждает, что не знал, откуда эти деньги и зачем они нужны Вайсманам.

Следователи также обнаружили переписку Авишара с бывшим представителем компании в Румынии Мироном Нааманом, из которой следует, что он годами с помощью курьеров пересылал Вайсманам наличные деньги. Оба использовали в переписке кодовые слова. Так, наличные деньги назывались "апельсинами" или "посылками" и передавались с помощью "нашего человека". Евро именовались "Европой", а доллары "Америкой".

О схеме передачи денег поведала также бывшая жена Авишара Светлана. Она рассказала, что ее супруг встречался с людьми, приезжавшими из-за границы, которые передавали ему пакеты с деньгами и он складывал их в защищенной комнате. При этом мужчина старался сделать так, чтобы его жена, как можно меньше, видела эти деньги.


Социальные комментарии Cackle

 

преступность