Обвинение: репатриант с подельником скрыли чужие доходы на 743 миллиона

12.01.2016 16:28  
Серьезнейшие обвинения предъявило юридическое подразделение по особым делам Налогового управления Сергею Сидорову и Ронену Загиру. Они якобы отмывали чужие деньги на невероятные суммы.
Иллюстрация Izrus
 
Увеличить шрифт A A A
Серьезнейшие обвинения предъявило юридическое подразделение по особым делам Налогового управления 48-летнему жителю Петах-Тиквы Сергею Сидорову и 47-летнему Ронену Загиру из Гиват-Коаха. По информации пресс-службы налоговиков, обвинению предшествовало совместное расследование управлений таможни и НДС Хайфского и Северного округов.

Согласно обвинению, Сидоров и Загир управляли 4-мя компаниями, с помощью которых, при участии трех других предпринимателей, совершали налоговые преступления и занимались отмыванием средств на огромные суммы. По данным обвинения, они также добивались налоговых возвратов по фиктивным счетам – на сотни миллионов шекелей.

Из материалов дела следует, что с 2011 по 2015 гг. соучастники выписали фиктивные квитанции на общую сумму свыше миллиарда шекелей; скрывали доходы, помогали другим скрыть доходы в размере около 743 млн шекелей. При этом в официальных документах Сидоров фигурировал как банкрот и наемный работник компании "Гросман", также оперировавшей фиктивными квитанциями. Загир никогда официально не работал.

По данным следствия, обвиняемые создали серию фиктивных компаний, возглавляемых их друзьями –гражданами Израиля, проживающими в восточноевропейских странах. Именно с ними Сидоров и Загир сводили владельцев крупных компаний, желавших "сократить" свои расходы на бумаге. С фиктивными фирмами заключались фиктивные контракты, на их счета переводились крупные суммы. Затем, утверждает обвинение, Сидоров и Загир обналичивали эти средства и возвращали "клиентам", за вычетом комиссионных и окладов сотрудников фиктивных компаний.

В ходе своей деятельности компаньоны начали ощущать нарастающее внимание со стороны госучредений. Ряд сотрудников фиктивных фирм был вызваны для дачи показаний разными структурами. Наконец формального владельца одной из этих компаний вызвали для дачи показаний в управление таможни и НДС Северного округа. Как утверждает следствие, после этого Сидоров попытался вывезти его за рубеж, но попытка сорвалась; тогда "фирмача" тайно поселили на квартире Загира и выдали ему поддельное удостоверение личности.

В обвинении также говорится, что Загир с подручными сожгли компрометирующие бумаги одной из компаний. Загира также обвиняют в угрозах жизни и здоровью друзей и подельников, попытавшихся "выйти из игры".
Социальные комментарии Cackle

 

преступность