Нацбанк Украины махнул рукой на израильского сидельца?

02.12.2016 12:55  
Известный журналист утверждает: в НБУ проигнорировали свое же предписание "Платинум Банку", управляемому израильтянином Григорием Гуртовым. Срок исполнения давно прошел, а имя истинного владельца банка так и не названо?
Григорий Гуртовой (фото пресс-службы)
 
Увеличить шрифт A A A
"Доказательство махинаций" в Нациноальном банке Украины (НБУ) привел на своей странице в соцсети Facebook известный журналист Александр Дубинский. Он опубликовал текст требования за подписью заместителя НБУ Якова Смолия, обращенного к руководству украинского "Платинум Банка", владельцем которого считается находящийся под следствием гражданин Израиля Григорий Гуртовой. НБУ требует привести структуру собственности "Платинум Банка" в соответствие с законом и указать его конечного собственника.

Требование следовало исполнить до 1 октября этого года, однако, отмечает Дубинский, за это время "никаких существенных изменений в структуре собственности банка не произошло". "Владельцем банка, принимающим решения, как был так и остается Григорий Гуртовой. Который находится под арестом в Израиле, - пишет журналист. – Борис Кауфман в списке акционеров только "проявился", но ключевым собственником так и не стал. А значит – ответственности никакой не несет. Более того, не имеет средств для поддержания адекватного уровня капитализации банка".

Напомним, что украинские СМИ неоднократно писали о вовлеченности деловых партнеров Бориса Кауфмана и Александра Грановского в структуру собственности "Платинум Банка". И только в 11 ноября этого года на сайте НБУ была размещена информация, согласно которой Кауфман "осуществляет значительное влияние на управление и деятельность банка и является владельцем существенного участия в банке, независимо от формального владения".

Что же касается Григория Гуртового, которому Александр Грановский в 2015 г. передал контроль над израильской инвестиционной компании Israel 18, то он по-прежнему находится под следствием Управления ценных бумаг в Израиле и в его отношении действует запрет покидать страну. В прессу просочилась информация о подозрениях в незаконном использовании депозитов контролируемой Israel 18 компании BGI. Управление ценных бумаг подозревает, что руководство BGI изъяло из кассы компании, а также ее дочерних структур BSD и Willi Food по меньшей мере $32,65 млн и сокрыло это, подав ложные финансовые отчеты.
 .
Социальные комментарии Cackle

 

Гуртовой