В Днепропетровске арестованы торговые центры израильтян


15.02.2016 11:28  
Бенефициарными владельцами компаний, которым принадлежит имущество, числятся Михаил Светлиц и Игорь Бирман из Израиля. Основателем и директором одной из фирм также была гражданка нашей страны Виктория Корбан, сестра Геннадия Корбана, соратника Игоря Коломойского.
Герб Днепропетровска
 
Увеличить шрифт A A A
Суд арестовал три торговых комплекса - "Европа", Library и "Пассаж" - в центре Днепропетровска за долги перед банком "Форум". Два из них принадлежат виргинскому оффшору Funward Trade and Investment Corp, основателем и директором которого в 2005 году была гражданка Израиля Виктория Корбан, сестра Геннадия Корбана, соратника экс-губернатора Днепропетровской области, израильтянина Игоря Коломойского. Сейчас бенефициарным владельцем Funward значится Михаил Светлиц из Тель-Авива, сообщил 12 февраля сайт Dnepr.Press.

Еще одним совладельцем собственности в Днепропетровске является виргинский офшор Wildman Capital Group Inc, бенефициаром которого в госреестре числится Игорь Бирман из Израиля. По сведениям издания, торговые центры арестованы по уголовному производству, открытому 20 января этого года в отношении долгов TOB "Промышленно-финансовая группа "Спарта" перед банком "Форум".

В 2006 году "Спарта" взяла у "Форума" в кредит $20 млн. Эти деньги она внесла в уставной капитал ООО "ГУМ", учрежденного Funward Trade and Investment Corp. Средства использовались для строительства ТЦ "Пассаж" площадью 23 тыс. квадратных метров. С 2008 года "Спарта" перестала выплачивать проценты по кредиту, а в 2011 году она была признана банкротом. Еще до банкротства "Спарта" переписала ТЦ "Европа" на компанию Wildman Capital Group Inc., которая передала его в ипотеку компании Funward Trade and Investment Corp. А ТЦ "Library" был перепродан фирме "ГУМ". В обоих случаях адреса торговых центров были изменены.




Социальные комментарии Cackle

 

Украина