Молдова: израильтянина подозревают в масштабной афере

27.11.2015 16:08  
Молдавская служба по борьбе с отмыванием денег при Наццентре по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры рапортуют о задержании ОПГ, отмывавшей деньги, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС. Во главе группировки якобы стоял израильтянин.
Иллюстрация пресс-службы полиции
 
Увеличить шрифт A A A
Молдавская служба по борьбе с отмыванием денег при Наццентре по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры рапортуют о пресечении попытки транснациональной группировки использовать молдавскую банковско-финансовую систему для отмывания денег, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС. Согласно объявлению на сайте НЦБК, во главе группировки якобы стоял израильтянин. Его не удалось задержать, но он объявлен в международный розыск.

Согласно сообщению, у членов ОПГ – граждан России, стран ЕС и Молдовы изъято 1,3 млн евро. Эти деньги, предоставленные некоторыми компаниями Европейского союза, намеревались перечислить ряду китайских фирм на основании фиктивных договоров на приобретение промышленного оборудования. По данным НЦБК, подозреваемые от имени руководства пострадавших фирм просили бухгалтеров перевести средства на счета 14 компаний, созданных ими в разных странах, в том числе Эстонии, Латвии и Молдове. ОПГ переводила деньги посредством 8 банковских счетов. У них найдены сфальсифицированные банковские гарантийные письма на миллионы евро.

Сайт НЦБК не называет имени израильтянина, якобы руководившего ОПГ. По данным же сайта Newsmaker, его зовут Алон (Леонид) Кац.
Социальные комментарии Cackle

 

Молдова