Шесть стран расследуют дело ''русского'' израильтянина

17.09.2015 16:45  
32-летний гражданин Израиля и России Руслан (Ронен) П., до 2011 года являвшийся сотрудником российского банка "Открытие", обвиняется в крупном мошенничестве. Подозреваемый свою вину не признает и утверждает, что стал жертвой заговора.
Иллюстрация портала IzRus
 
Увеличить шрифт A A A
32-летний гражданин Израиля и России, банкир Руслан (Ронен) П., проживающий в престижном районе Яффо, оказался причастен к мошенничеству и контрабанде имущества на сотни миллионов долларов. Так постановил суд в Лондоне, сообщает 17 сентября Globes. По сведениям издания, пособничество Руслану оказывала его супруга Мария К., имеющая гражданства Израиля и Латвии.

До 2011 года подозреваемый работал в российском банке "Открытие". Утверждается, что он занимался переходом туда пятерых сотрудников из американской компании-конкурента Knight Capital. Руслан получил от банка $23 млн, которые должен был заплатить работникам за подписание договора. Деньги были переданы третьему лицу, якобы представлявшему интересы этих людей. Однако $19 млн из указанной суммы он положил себе в карман, а затем перевел $5,7 млн Руслану.

Израильтянин обвиняется также в мошенничестве с ценными бумагами. От имени банка он приобрел в Лондоне аргентинские облигации на сумму $215 млн, хотя в действительности их стоимость составляла только $55 млн. Обвиняемый якобы взломал банковскую систему и изменил курс аргентинской валюты по отношению к доллару. В результате израильтянин его сообщники положили себе в карманы $160 млн.

Обвиняемый свою вину не признает и утверждает, что стал жертвой заговора, цель которого - замять другое крупное дело о коррупции с участием некой известной в Израиле личности. Руслан также заявил, что весь судебный процесс в Великобритании был инициирован российским банком, который сфабриковал свидетельства и шантажировал судью. Между тем расследование против него ведется еще в пяти странах: России, Франции, Швейцарии, Люксембурге и США.

Сообщается, что банку удалось наложить арест на имущество своего бывшего сотрудника. Исключение составляют лишь три кольца с бриллиантами стоимостью $3,7 млн, впрочем, сам Руслан отрицает их приобретение. По словам израильтянина, сейчас его основным источников дохода является корзина абсорбции, которую получают новые репатрианты.
Социальные комментарии Cackle

 

Россия криминал